Polícia Federal
PF deflagra operação para investigar e desarticular esquema criminoso de lavagem de dinheiro
Guaíra/PR. A Delegacia de Polícia Federal de Guaíra deflagrou, nesta terça-feira (10/06), a Operação Cromo II, para investigar e desarticular esquema criminoso de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de armas, drogas e do contrabando de cigarros na região de fronteira do oeste Paraná.
A investigação que culminou na operação de hoje foi embasada por análises financeiras e patrimoniais dos investigados, os quais movimentaram mais de R$ 26 milhões entre créditos e débitos nos últimos anos.
Também foram realizadas análises fiscais que permitiram reforçar as conclusões do uso de múltiplas empresas para dispersar e ocultar os ganhos ilícitos da organização.
Na ação de hoje, foram cumpridos 5 mandados de prisão e 15 mandados de busca e apreensão, com bloqueio judicial e sequestro de bens de empresas dos investigados, nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás e Pernambuco.
Os crimes investigados são de organização criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e sonegação fiscal, cujas penas podem chegar até 29 anos de prisão.
Comunicação Social da Polícia Federal em Guaíra
Disque denúncia: (45) 98824-6579
E-mail: [email protected]
Fonte: Polícia Federal
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