PF apreende veículo de luxo com dinheiro oriundo de práticas criminosas

Santana do Livramento/RS. A Polícia Federal apreendeu, nesta segunda-feira (28/4), uma caminhonete avaliada em mais de R$ 300 mil, adquirida com recursos de origem ilícita. A apreensão foi realizada em cumprimento a mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça Federal da 2ª Vara de Santana do Livramento/RS no curso das investigações da Operação Plata y Plomo, que apura esquema de importação clandestina de sucatas de baterias na região fronteiriça entre Santana do Livramento e Rivera (Uruguai).

As investigações tiveram início em março de 2024, após a prisão temporária do investigado na posse do referido veículo. Verificou-se, à época, que embora o investigado utilizasse o automóvel, ele estava formalmente registrado em nome de um terceiro — uma pessoa sem aparente relação com a investigação e residente na região central do Rio Grande do Sul.

Apurou-se que a aquisição do veículo foi feita de forma informal, com o auxílio de uma concessionária local. O proprietário da empresa, em conluio com o investigado, organizou a compra com pagamento à vista, cuja origem dos recursos indica proveniência de atividades criminosas. Para ocultar a real titularidade do bem, o veículo foi registrado em nome de um terceiro e, posteriormente, transferido para uso do investigado.

Após tomar posse do bem, o investigado ainda contratou financiamento bancário junto a uma instituição financeira oficial, assumindo o valor total de R$ 393.604,62. A medida, além de configurar suposta fraude contratual, teria servido como tentativa de “esquentar” os recursos ilícitos empregados na aquisição do veículo, podendo caracterizar crime de lavagem de dinheiro.

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O investigado já havia sido alvo da Operação Fauda, deflagrada em outubro de 2022, que apurou mecanismos de lavagem de capitais e remessas ilegais de valores ao exterior. 

Comunicação Social da Polícia Federal em Santana do Livramento/RS
Fone: (55) 3241-9000

Fonte: Polícia Federal