PF e Receita Federal deflagram operação contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas

Curitiba/PR. A Polícia Federal e a Receita Federal, em conjunto, deflagraram hoje (24/4) a Operação Forlands, relativa à investigação de possível lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

Foram cumpridos sete Mandados de Busca e Apreensão nas cidades de Itapema/SC e Curitiba/PR, além da execução do bloqueio de contas bancárias e bens, no valor de até 5 milhões de reais.

Uma das formas de atuação do grupo investigado consistia na negociação de diversos veículos, incluindo veículos de luxo, com pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, utilizando-se de transações suspeitas e de nomes de interpostas pessoas e empresas (“laranjas”).

A investigação foi iniciada a partir de documentos obtidos na Operação Follow the Money, deflagrada em 2024, também relativa à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas.

Advertisement

Os elementos colhidos até aqui apontam para o fato de que o grupo investigado facilitava o trânsito de valores suspeitos de indivíduos envolvidos com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro do tráfico, permitindo, assim, a continuidade delitiva dessas organizações.

O material apreendido será analisado pela Polícia Federal e pela Receita Federal e apresentado ao Ministério Público Federal e à Justiça Federal. 

Comunicação Social da Polícia Federal em Curitiba/PR

e-mail: [email protected] 

Fonte: Polícia Federal

Advertisement