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Operação Cara Grande desativa casas de câmbio que atuavam clandestinamente

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 Vila Velha/ES – A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, deflagrou nesta quinta-feira, 4/3, a Operação Cara Grande, com objetivo de desativar três casas de câmbio que atuavam clandestinamente na compra e venda de moeda estrangeira e na remessa de valores para o exterior.

A operação contou com a participação de 22 policiais federais que cumpriram 6 mandados de busca e apreensão nos municípios de Vitória e Vila Velha/ES, em endereços residenciais e comerciais de proprietários e funcionários das empresas investigadas, em que foram apreendidos diversos documentos, equipamentos de mídia, além de quantia de dinheiro em espécie.

ENTENDA O CASO

A Operação Cara Grande teve início com o recebimento de denúncia anônima relatando a atuação ilegal de empresários no comércio de moeda estrangeiras.

Diligências preliminares confirmaram os fatos narrados na denúncia e mostraram que um dos empresários que vinha atuando ilegalmente já fora investigado pela prática dos mesmos crimes na Operação Paralelo, deflagrada pela PF em 2018.

Com o avanço das investigações foram identificadas três empresas que atuavam no mercado de câmbio de forma clandestina, ou seja, sem a autorização do Banco Central do Brasil.

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Essas empresas compravam e vendiam moeda estrangeira em espécie e também realizavam remessas de valores para o exterior na modalidade conhecida como dólar-cabo. Nesse tipo de operação, o interessado em fazer um pagamento no exterior entrega o valor corresponde em reais para o doleiro no Brasil que, por sua vez, utiliza uma conta própria ou de terceiros no exterior para efetuar o pagamento solicitado pelo cliente.

Após o início da pandemia do Coronavírus, essas empresas deixaram de atender os clientes em seus endereços comerciais, porém não cessaram com as atividades ilegais no mercado de câmbio.

A operação policial recebeu o nome Cara Grande, porque esse é um termo muito comum entre os doleiros quando negociam a compra de dólares em espécie. A nota de cem dólares nova tem uma imagem maior do presidente Benjamin Franklin, por isso é chamada de cara grande ou caruda, em oposição às notas antigas impressas antes de 1996, chamadas de cara pequena. A alteração da imagem impressa nas cédulas foi uma das diversas reformulações promovidas pelo banco central dos Estados Unidos para dificultar a produção de notas falsas.

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Ao comprar moeda estrangeira no mercado paralelo, com doleiros ao invés de instituições autorizadas, há o risco de adquirir notas falsas. Além disso, a compra e venda no mercado negro contribui para fomentar a movimentação de recursos ligados a diversos tipos de atividades criminosas, como os tráficos de drogas, armas e animais silvestres, a corrupção, a sonegação e a lavagem de dinheiro. Todas essas atividades se utilizam dos serviços de doleiros para transferir recursos entre países sem chamar a atenção das autoridades policiais.

CRIMES INVESTIGADOS

Os investigados responderão pelo crime de lavagem de dinheiro e pelos seguintes crimes previstos na Lei dos Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional: operar instituição financeira sem autorização e efetuar operação de câmbio não autorizada com o fim de promover evasão de divisas do País.

Comunicação Social da Polícia Federal no Espírito Santo
Telefone: (27) 3041-8051/8029

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PF e BPFRON realizam apreensão de caminhão carregado com cerca de 350 mil carteiras de cigarros paraguaios

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Mercedes/PR – Nesta quarta-feira (21/4), durante patrulhamento de rotina na zona rural desta região, policiais federais e militares do BPFRON/PMPR observaram movimentação suspeita em mata fechada da região e iniciaram aproximação para melhor fiscalização. Na tentativa de abordagem, os suspeitos fugiram abandonando carregamento ilícito.

A eficiente ação integrada entre POLÍCIA FEDERAL e BPFRON/PMPR resultou na apreensão de um caminhão graneleiro carregado com aproximadamente 350 mil carteiras de cigarros paraguaios.

Os materiais ilícitos apreendidos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra/PR, para as diligências de praxe.

Fazem parte do Programa V.I.G.I.A. e desta operação interagências equipes da POLÍCIA FEDERAL, BPFRON e BOPE da PMPR, TIGRE, COPE e GOA da PCPR, BOPE/PMMS, RECEITA FEDERAL, FNSP e EXÉRCITO BRASILEIRO, com apoio da SEOPI – Secretaria de Operações Integradas/MJSP.

Comunicação Social da Polícia Federal em Guaíra/PR

Disque denúncia: (44) 3642-9131

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PF apreende cédulas falsas no interior paulista

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Sorocaba/SP – A Polícia Federal prendeu hoje em flagrante delito um homem, de 31 anos, no momento em que recebia cédulas falsas pelos Correios no bairro São Judas Tadeu, em Capão Bonito/SP.

A PF, em ação conjunta com os Correios, suspeitou que uma encomenda poderia estar trazendo cédulas falsas e, na posse dessas informações, policiais federais passaram a realizar diligências que pudessem levar à localização e identificação de seu destinatário.

A ação policial foi concluída quando os policiais abordaram o suspeito logo após o recebimento da encomenda em sua residência. Ao abri-la, foram identificadas cinco cédulas de R$ 100 e dez de R$ 50.

O suspeito admitiu a compra das cédulas falsas pela internet por R$ 250. Após sua autuação, foi encaminhado à cadeia pública, onde ficará à disposição da Justiça e responderá pelo crime de moeda falsa, cuja pena é de 3 a 12 anos de reclusão.

Comunicação Social da Polícia Federal em Sorocaba/SP

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